Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Jagodini, Kikindi, Čačku i Smederevu i pripadnicima Poreske policije uhapsili su šest osoba osumnjičenih da su izvršili više krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i poreskih krivičnih djela.
Prema nalogu tužilaštava u Beogradu, Jagodini, Zrenjaninu, i Velikoj Plani, zadržavanje do 48 sati određeno je:
D. R. (1969) iz Beograda, u vrijeme izvršenja krivičnog djela odgovornoj osobi „Delta Real Estate“ doo Beograd, privrednog društva iz sistema „Delta“,
M. K. (1952), odgovorno lice PD „Colonna“ doo Beograd,
M. S. (1950), odgovorno lice PD „Autocentar interkont“ doo Smederevska Palanka,
R. S. (1957) iz Kikinde odgovorno lice “Banini Trade“ doo Kikinda,
D. J. (1975) iz Kikinde odgovorno lice “Banini Trade“ doo Kikinda i
B. M. (1958) odgovorno lice doo "Konditori Malenčić".
Postoje osnovi sumnje da su oni od 2012. do 2016. godine izvršili više krivičnih djela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsificiranja službene isprave, zloupotreba ovlašćenja u privredi, oštećenje povjerioca, nedozvoljena trgovina, poreska utaja, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit i nedozvoljeno skladištenje robe.
Tom prilikom osumnjičeni su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 449.894.917, 70 dinara i nanijeli štetu povjeriocima i budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 688.207.735,70 dinara.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična djela, policija je protiv još 15 osoba podnijela krivične prijave.
